من المال المشبوه إلى المال الذي يبدو قانونياً.. مسار معقد تمر به الأموال غير المشروعة قبل أن تجد طريقها إلى الدورة الاقتصادية الرسمية.
في العراق، تبرز العقارات كإحدى أبرز الأدوات المستخدمة في هذا المسار، عبر شراء الممتلكات وتدوير قيمتها، ثم تسجيلها أحياناً بأسماء أخرى لإخفاء مصدر الأموال الحقيقي.
أميديا تتبعت أبرز المراحل التي تمر بها عمليات غسل الأموال، وكيف تتحول الأموال غير المشروعة تدريجياً إلى أصول تبدو قانونية داخل المنظومة المالية.
تعليقات