سجّلت عشرات العقارات باسم زوجها وأقاربها.. النزاهة تداهم منزل معاونة التسجيل العقاري
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، ضبط زوج معاونة مدير مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين، على خلفية شبهات غسل الأموال وإخفاء العائدية الحقيقية لعشرات العقارات المسجلة باسمه وبأسماء أقارب ومعقبين.
وقالت الهيئة في بيان إن فريقاً تابعاً لها نفذ مذكرة قضائية بحق زوج المتهمة، ضمن تحقيق موازٍ في شبهات تضخم أموالها والكسب غير المشروع، مبينةً أن تفتيش دارها في مدينة تكريت أسفر عن ضبط سندات عقارية وأوليات وعقود شراء لنحو 95 عقاراً موزعة بين محافظات صلاح الدين وبغداد وديالى.
وأضافت أن زوج المتهمة أقر بتسجيل 27 عقاراً باسمه بصورة صورية، فيما سُجلت عقارات أخرى بأسماء أقاربها وبعض المعقبين المتعاملين معها، مؤكداً أن ملكيتها الحقيقية تعود إلى زوجته، وأن أموال شرائها متأتية من تلقي الرشى والانتفاع من الوظيفة العامة.
وأشارت الهيئة إلى ضبط سجلات عقارية و31 بياناً مبصوماً على بياض، فضلاً عن أربع حاسبات، بينها حاسبة خاصة بفتح "الباركود" تعود إلى مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين، إضافة إلى مبالغ بالدينار العراقي والدولار الأمريكي ومصوغات ذهبية وعقود شراء ووكالات ومعاملات للمواطنين، إلى جانب سيارة حديثة تعود إلى زوج المتهمة.
وأوضحت أن التحريات الأولية أظهرت تسجيل عدد من العقارات بأسماء زوج المتهمة ووالديها وأقاربها ومعقبين؛ بهدف إخفاء عائديتها الحقيقية والتهرب من المسؤولية القانونية، لكون المتهمة من المكلفين بتقديم كشف الذمة المالية.
وأكدت الهيئة تنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه مع المتهم أمام قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015.
تعليقات